在经济犯罪中受害人的损失往往难以足额追问，尤其是在集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪中，罪犯往往将其非法所得转移至境外，以规避法律制裁。这就导致了一个严峻的问题：即使公安机关成功抓获罪犯，但赃款的追回往往面临重重困难。
为了解决这一问题，我们需要创新手段，其中之一就是强化境外追赃的能力。本文旨在探讨这种新的境外追赃途径的可行性，并结合中国的法律实践进行分析。
一、全球资产追踪
要追回被转移至境外的赃款，首要的任务是确定资金的确切位置。这要求我们具备在全球范围内追踪资产的专业能力。
通过与全球各地的调查公司、商业数据分析公司以及持有合法执照的私人侦探等专业机构合作，我们可以更有效地查找罪犯及其关联人在外国的行踪、地址以及财产信息。
通过全球资产调查，我们可以查明罪犯在境外的财产包括但不限于房产、公司股份、股票账户和银行账号等。
一旦确定了资产的具体位置，我们就可以运用外国当地的司法手段来冻结或追回这些赃款。
这种方法不仅提高了追回赃款的可能性，而且还为后续的民事执行程序奠定了坚实的基础。
二、中国民事判决在境外的执行
传统上，境外追赃主要依赖刑事司法协助，但这种方式受限于双边或多边条约的存在与否，以及外国司法机关的合作意愿。由于在该过程中需要调动各种外交资源，因此其门槛和成本极高。二在实践中，通过刑事司法协助成功追回的赃款，也是微乎其微。
然而，一个值得注意的新趋势是，越来越多的国家开始承认并执行其他国家的民事判决。
据统计，目前至少有47个国家和地区可以执行中国法院的判决，这些国家和地区包括了中国移民和资产配置的主要目的地，如美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、英国、香港、BVI、开曼等。在实践中，在很多国家和地区，已经有多次成功执行中国法院民事判决的案例。
这意味着在罪犯隐匿在这些国家的赃款可以通过民事执行程序被追回至中国。
三、境外追赃的新策略
结合全球资产追踪和中国民事判决在境外的执行，我们可以设计一种新的境外追赃策略。具体而言，一旦确定罪犯在境外的资产位置，我们可以协助受害人在外国法院提起申请承认与执行中国民事判决，要求冻结或追回这些资产。
例如，如果在一起涉及非法吸收公众存款罪的案件中，罪犯将资金转移至海外，但受害人在中国法院起诉，中国法院作出判决要求罪犯赔偿受害人经济损失。那么，我们可以在罪犯境外藏匿财产所在地的法院申请承认已执行该中国民事判决，执行罪犯的该境外财产，将赃款追回并返还给受害人。
通过这种方式，我们不仅可以运用外国的司法手段来追回赃款，还可以利用中国法院的民事判决来强化追赃的力度。这将大大提高境外追赃的成功率，并为受害人提供更全面的法律保护。这不仅维护可以受害人的权益，也展现了中国司法体系的威严和效力，并可以维护中国金融秩序的稳定性。
四、结论
面对经济犯罪中跨境转移资产日益严重的当下，我们需要不断创新手段来打击犯罪并保护受害人的权益。大成律师事务所拥有遍布全球的国际法律服务网络，大成徐净菡律师通过将刑事业务与全球网络有机结合，创新了有效追赃的法律手段。
通过全球资产追踪和中国民事判决在境外的执行相结合的新途径，我们可以更有效地追回被转移至境外的赃款。这不仅有助于维护公平正义，也展现了中国司法体系在全球化的趋势下不断创新和完善的能力。
作者：徐净菡，北京大成律师事务所
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