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徐净菡|非法集资高管将财产转移到国外可以追回吗

Posted on 2023年12月12日

非法集资高管将财产转移到国外,是可以追回的。我们需要通过全球资产调查与境外执行中国民事判决等方式,执行非法集资等经济犯罪分子隐匿在境外的财产。

在非法集资等经济犯罪中,抓获罪犯并追回赃款仍然面临巨大困难,尤其是当赃款已转移到境外。将赃款转移到境外已成为一个突出的问题,对受害人和金融稳定造成了严重危害。传统手段缺乏有效的国际合作机制,导致受害人难以得到赔偿。

因此,跨境追赃成为当务之急,我们需要充分利用律师事务所等专业机构的全球网络和专业能力,打击赃款往境外转移的行为。

利用外国民事诉讼中的强制执行手段追回赃款,相比传统的刑事司法协助手段更为便捷高效。

如果受害人选择通过民事赔偿在中国法院起诉罪犯,境外追赃服务可以帮助受害人在外国执行中国法院的民事判决,在外国法院的民事诉讼程序中追回赃款。

中国民事判决在全球范围内都具备执行的可能性,尤其在47个国家和地区可以执行中国法院判决,覆盖了全球范围,包括美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等。

这些国家和地区基本上涵盖了中国人常去的移民地,以及习惯于隐匿资产的目的地。这为追回境外赃款创造了机会。

此外,成功追回赃款的关键在于专业的全球资产调赃服务,其中中国调查团队的全球网络和与专业机构的合作至关重要。

通过全球网络,国内的调查团队可以快速获取全球信息,追踪罪犯及关联人在外国的行踪与财产也是成功追赃的关键步骤,而与调查公司、商业数据分析公司、私人侦探等的合作能获得深入、全面的支持。

大成律师事务所作为领先的国际性律所,拥有全球范围内的庞大网络,覆盖多个大洲。这一网络不仅包括了办公室,还涵盖了与当地顶级律师事务所的合作,确保了在处理跨国法律案件时的高效合作。

徐净菡律师是北京大成律师事务所在刑事诉讼业务的资深律师,通过将国内的刑事诉讼与大成的全球网络相结合,创新了境外追赃的解决手段,在刑事业务的国际法律合作上表现出色。

境外追赃服务在保护国家和个人财产安全方面具有不可替代的重要性。通过全球网络的构建、与专业机构的合作,大成律师事务所的境外追赃服务为受害人提供了有效的法律支持,将有力地遏制跨国犯罪的蔓延。

境外追赃服务在打击经济犯罪方面具有显著的积极影响。通过追回涉案资金,不仅给予受害人以实际赔偿,还能够减缓犯罪分子的资金链,削弱其犯罪能力。大成律师事务所的境外追赃服务将在全球范围内更好地发挥维护正义、保障财产安全的重要作用。

Photo by Kostiantyn Li on Unsplash

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渔渡咨询跨境债务催收团队,致力于帮助中国债权人在全球范围内追回欠款,维护中国金融安全与稳定。

无论债务人移居海外还是资产转移境外,我们的全方位调查和催收服务,都可以有效保障债权人权益。

我们汇聚了一批行业精英,他们不仅擅长国际合作,打通了相关国家本地资源,可以让中国债权人获得海外便捷服务,而且他们自身即非常熟悉各国法律制度和催收行业运行机制,有能力指挥、管理、监督乃至直接参与境外催收工作,具有丰富的业务落地实力。

我们可开展全球资产调查,发现债务人在哪里,并找到资产何在、价值多少; 可进行海外诉讼执行,通过外国法院执行债务人财产,必要时冻结保全; 可引入欧美主流诉讼资助机构,为债权人先行垫付催收费用,或提供资本层面的其他支持。

全球合作网络

我们在中国国内的合作专业人士来自大成、浩天和天元律师事务所,以及陆续与我们开展合作的其他律师事务所。

我们已与Global Investigations、Suzzess Limited、IonAsia、Total Credit & Risk Management Group、GrayCat PI、LOI services、Chandrawat & Partners、Grant Thornton、Anderson Chance等数十家分布于全球各地的调查机构以及一大批独立调查员和持牌私人侦探建立了合作关系,并与商业调查领域的国际性行业组织建立了联系。

我们已与Ogier、Morrow Ni、Gowling WLG、DGW Kramer LLP、RHTLaw Asia、Wayne Muddle SC、Claritas、DVC 德辅大律师事务所等十余家海外诉讼律师事务所建立了合作关系,其执业的司法辖区涵盖了美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、BIV、开曼、香港等国家和地区。

我们已建立与欧美顶级诉讼融资机构的合作渠道,涵盖全球排名最前的诉讼融资机构以及若干家中小型特色诉讼融资机构。

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