Skip to content
Menu
渔渡咨询
  • 首页
  • 关于我们
  • 业务介绍
  • 专家顾问
  • 百科问答
  • 渔渡动态
  • 联系
渔渡咨询

资产调查

在全球调查对象的财产及其下落

境外执行

在外国保全财产并执行中国判决

海外诉讼

在外国承认中国判决或起诉

债务人逃至美国并将财产置于家人名下:法律应对与策略

Posted on 2024年12月13日

在全球化的经济背景下,债务人试图通过跨境转移资产或将其置于家庭成员名下以逃避债务追讨的情况屡见不鲜。

特别是当债务人逃至美国,并利用该国相对完善的法律体系和复杂的金融环境来隐匿财产时,执行判决的过程变得尤为复杂。

然而,法律并非束手无策,本文旨在探讨债权人面对此类情况时可采取的一系列法律措施与策略。

Table of Contents

Toggle
  • 一、欺诈性转移之诉
  • 二、揭开公司面纱
  • 三、资产调查与证据收集
  • 四、与法律顾问紧密合作
  • 五、谈判或和解
  • 六、结论

一、欺诈性转移之诉

当债务人将资产转移给家庭成员,意图阻碍、拖延或欺骗债权人时,债权人可提起欺诈性转移诉讼。此诉讼的核心在于证明该转让行为是基于欺诈意图或未获得公平对价。

一旦诉讼成功,法院将撤销该转让,资产将被收回并用于偿还债务。债权人需准备充分的证据,如资产转让记录、债务人财务状况变化、家庭成员间资金流动等,以证明欺诈性转移的存在。

二、揭开公司面纱

若债务人将资产转移至家族企业或实体,债权人可考虑运用“揭开公司面纱”的法律原则。该原则允许债权人穿透公司法人面纱,直接追究公司背后个人对债务的责任。

要成功应用此原则,债权人需证明该企业或实体实际上是债务人的另一个自我或工具,且被用于实施欺诈或不公正行为。这通常涉及对公司控制结构、资金流向、业务运营等方面的深入调查。

三、资产调查与证据收集

进行彻底的资产调查是揭露债务人隐匿财产的关键。债权人应聘请专业的资产调查员或法务会计,他们具备追踪资金流向、发现隐秘联系的专业技能。

通过公共记录搜索、银行交易记录分析、网络调查等手段,可以逐步揭开资产的真实所有权和控制权。收集到的证据将为后续的法律行动提供有力支持。

四、与法律顾问紧密合作

在整个追债过程中,与经验丰富的律师紧密合作至关重要。律师不仅能为债权人提供法律策略建议,还能确保所有行动符合当地法律法规,避免法律风险。他们将指导债权人完成法律程序,包括提起诉讼、准备证据材料、参与庭审等。

此外,专注于跨境债务催收的律师团队还能协助债权人评估和解或谈判的可能性,以达成更有利于债权人的债务清偿协议。

五、谈判或和解

在某些情况下,与债务人及其家庭成员进行谈判或和解讨论可能是一种更为高效且成本较低的解决方案。通过协商,双方可以达成共识,即使资产仍在家族名下,也能实现债务的清偿。

谈判过程中,债权人应明确自身底线,同时保持灵活性和开放态度,以寻求双方都能接受的解决方案。

六、结论

面对债务人逃至美国并将财产置于家人名下的复杂情况,债权人需综合运用法律手段与策略来维护自身权益。

从提起欺诈性转移诉讼、揭开公司面纱到进行资产调查、与法律顾问合作再到考虑谈判或和解,每一步都需谨慎行事并确保符合法律要求。在此过程中,律师的专业指导和支持将是债权人成功追讨债务的重要保障。

Photo by Luke Stackpoole on Unsplash

Post Views: 505
相关文章:
  1. 泰国债务催收与执行,从中国首次承认泰国判决切入
  2. 债务人转移境外资产、逃避债务,债权人怎么办?
  3. 实控人担保的不良资产,跨境催收中的金矿
  4. 跨境催收指南:如何追踪债务人在美国的银行账户

联系专家

添加微信

关于跨境债务催收

渔渡咨询跨境债务催收团队,致力于帮助中国债权人在全球范围内追回欠款,维护中国金融安全与稳定。

无论债务人移居海外还是资产转移境外,我们的全方位调查和催收服务,都可以有效保障债权人权益。

我们汇聚了一批行业精英,他们不仅擅长国际合作,打通了相关国家本地资源,可以让中国债权人获得海外便捷服务,而且他们自身即非常熟悉各国法律制度和催收行业运行机制,有能力指挥、管理、监督乃至直接参与境外催收工作,具有丰富的业务落地实力。

我们可开展全球资产调查,发现债务人在哪里,并找到资产何在、价值多少; 可进行海外诉讼执行,通过外国法院执行债务人财产,必要时冻结保全; 可引入欧美主流诉讼资助机构,为债权人先行垫付催收费用,或提供资本层面的其他支持。

全球合作网络

我们在中国国内的合作专业人士来自大成、浩天和天元律师事务所,以及陆续与我们开展合作的其他律师事务所。

我们已与Global Investigations、Suzzess Limited、IonAsia、Total Credit & Risk Management Group、GrayCat PI、LOI services、Chandrawat & Partners、Grant Thornton、Anderson Chance等数十家分布于全球各地的调查机构以及一大批独立调查员和持牌私人侦探建立了合作关系,并与商业调查领域的国际性行业组织建立了联系。

我们已与Ogier、Morrow Ni、Gowling WLG、DGW Kramer LLP、RHTLaw Asia、Wayne Muddle SC、Claritas、DVC 德辅大律师事务所等十余家海外诉讼律师事务所建立了合作关系,其执业的司法辖区涵盖了美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、BIV、开曼、香港等国家和地区。

我们已建立与欧美顶级诉讼融资机构的合作渠道,涵盖全球排名最前的诉讼融资机构以及若干家中小型特色诉讼融资机构。

我们的服务

资产调查

境外执行

海外诉讼

发电子邮件

客户经理邮箱

susan.li@yuanddu.com

关注微信公众号

近期文章

  • 第三方诉讼资助与Omni Bridgeway
  • 中国债权人如何追索外逃债务人的比特币资产
  • 中国债权人在美国执行债务人财产的线索突破口:传票与资产审讯
  • 跨境债务清收:内地判决在香港的资产执行程序实务指南
  • 债务人把钱存到香港银行,法院能够查询、冻结、扣划吗

诚挚期待

©2025 渔渡咨询 | WordPress Theme: EcoCoded 备案号: 京ICP备2021001801号-2