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资产调查

在全球调查对象的财产及其下落

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在外国保全财产并执行中国判决

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在外国承认中国判决或起诉

徐净菡|非法所得如果转移到国外,如何追缴?

Posted on 2023年12月14日

在境外追赃服务中,中国律师可以通过全球资产调查和民事判决境外执行,可以有效地追缴转移国外的非法所得。

中国律师团队在全球资产调查上的全球网络、与调查公司、商业数据分析公司、私人侦探的合作成为成功追赃的关键。通过运用其全球范围内的专业能力,获取并整合全球各地的信息资源,为追踪罪犯分子的境外财产提供支持。

在全球资产调查过程中,中国律师可以为受害人够精准地定位罪犯分子在国外的行为轨迹,可以查明罪犯及其关联人在外国的资产情况,包括但不限于房产、公司股份、股票账户、银行账号等。这种全方位追踪为后续的司法追诉奠定了坚实的基础。

运用外国司法手段是追回境外赃款的重要途径。中国的民事判决在全球范围内具备执行的可能性,为追回境外赃款提供了机会。

受害人可以在中国起诉犯罪分子赔偿其诉讼。在获得中国法院作出的民事赔偿判决后,申请外国法院承认中国民事判决,利用外国司法手段执行犯罪分子在外国的财产。这种方式追回赃款更加便捷、高效。

最高人民法院鼓励国内法院积极承认与执行外国法院作出的民事判决,为争取外国法院同等执行中国民事判决创造了更坚实基础。中国受害人可以在外国寻求司法救济,通过外国法院执行中国的民事判决,追回赃款。

大成律师事务所在跨境法律服务领域展现卓越专业水平,拥有广泛的全球律师网络。通过其庞大而强大的全球网络,大成可以在外国法院高效执行中国民事判决和仲裁裁决,经验丰富,已在多国取得成功案例。

徐净菡律师是北京大成律师事务所的刑事业务专业骨干,她在发挥大成国际网络优势和处理刑事案件上积累了丰富的经验,徐净菡律师的专业经验和全球合作网络为境外追赃服务提供了可靠支持,确保在不同司法管辖区内的追赃工作得以高效进行。

作者:徐净菡,北京大成律师事务所

Photo by Vitaly Taranov on Unsplash

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渔渡咨询跨境债务催收团队,致力于帮助中国债权人在全球范围内追回欠款,维护中国金融安全与稳定。

无论债务人移居海外还是资产转移境外,我们的全方位调查和催收服务,都可以有效保障债权人权益。

我们汇聚了一批行业精英,他们不仅擅长国际合作,打通了相关国家本地资源,可以让中国债权人获得海外便捷服务,而且他们自身即非常熟悉各国法律制度和催收行业运行机制,有能力指挥、管理、监督乃至直接参与境外催收工作,具有丰富的业务落地实力。

我们可开展全球资产调查,发现债务人在哪里,并找到资产何在、价值多少; 可进行海外诉讼执行,通过外国法院执行债务人财产,必要时冻结保全; 可引入欧美主流诉讼资助机构,为债权人先行垫付催收费用,或提供资本层面的其他支持。

全球合作网络

我们在中国国内的合作专业人士来自大成、浩天和天元律师事务所,以及陆续与我们开展合作的其他律师事务所。

我们已与Global Investigations、Suzzess Limited、IonAsia、Total Credit & Risk Management Group、GrayCat PI、LOI services、Chandrawat & Partners、Grant Thornton、Anderson Chance等数十家分布于全球各地的调查机构以及一大批独立调查员和持牌私人侦探建立了合作关系,并与商业调查领域的国际性行业组织建立了联系。

我们已与Ogier、Morrow Ni、Gowling WLG、DGW Kramer LLP、RHTLaw Asia、Wayne Muddle SC、Claritas、DVC 德辅大律师事务所等十余家海外诉讼律师事务所建立了合作关系,其执业的司法辖区涵盖了美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、BIV、开曼、香港等国家和地区。

我们已建立与欧美顶级诉讼融资机构的合作渠道,涵盖全球排名最前的诉讼融资机构以及若干家中小型特色诉讼融资机构。

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