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跨境债务催收中的资产线索调查、资产追踪与资产追回

Posted on 2024年2月21日

在债务人移民和转移资产海外的背景下,跨境债务催收问题日益突出。当债务人将其资产分散在世界各地时,中国债权人面临着巨大的挑战。本文旨在深入探讨资产线索调查、资产追踪和资产追回这三个法律概念,并分析它们在跨境债务解决中的重要性及应用。

Table of Contents

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  • 一、法律文化的差异与全球视野
  • 二、资产线索调查:寻找债务的起点
  • 三、资产追踪:穿透资产的迷雾
  • 四、资产追回:权利的最终实现
  • 五、结论与展望

一、法律文化的差异与全球视野

不同的国家和地区拥有独特的法律文化和传统,如民法法系和英美法系等。这些差异在跨境债务问题中尤为明显。债务人可能利用司法管辖区间的法律差异来隐匿其资产。因此,对于债权人而言,了解并适应不同国家的法律环境至关重要。

二、资产线索调查:寻找债务的起点

资产线索调查是跨境债务催收的第一步。它涉及搜索和定位债务人的资产,如房产、车辆、银行存款等。然而,这一过程在不同司法管辖区可能面临不同的挑战。例如,某些国家可能拥有易于访问的公共登记处,而其他国家则可能没有。此外,披露令的获取在不同司法管辖区也存在差异。因此,债权人需要灵活运用各种信息来源和工具,以克服这些障碍。

三、资产追踪:穿透资产的迷雾

资产追踪是一个更为复杂的法律概念,主要用于普通法司法管辖区。它涉及对资产转移链的研究,以揭示资产的真实所有权。

例如,当债务人通过一系列复杂的交易将资金从一家公司转移到另一项资产时,资产追踪可以帮助债权人揭示这一过程并追回资产。然而,与民法法系相比,普通法法系的资产追踪概念更为独特。在民法法系中,更关注债务人的总体资产状况而非特定资产的转移。

四、资产追回:权利的最终实现

资产追回是将被非法转移的资产返还给合法所有人的过程。在跨境背景下,这一过程可能涉及多个司法管辖区和复杂的法律问题。例如,必须确定是否存在允许资产跨国返还的法律依据。

此外,还需要考虑外国法院的合作意愿和执行能力。尽管如此,随着全球法律协调的不断加强,越来越多的国家和地区开始承认与执行外国判决和仲裁裁决,这为跨境资产追回提供了更多的可能性。

五、结论与展望

资产线索调查、资产追踪和资产追回是跨境债务解决中的三个关键步骤。它们在不同的法律文化和司法管辖区中具有不同的含义和应用。对于债权人而言,了解并适应这些差异是成功追回债务的关键。

浩天律师事务所杜国栋律师领导的跨境债务催收团队,与海外专业机构合作,可以为中国债权人提供针对债务人的全球调查服务。

同时,随着全球化的深入发展和法律协调的不断加强,我们有理由相信,在未来的跨境债务解决中,这三个法律概念将发挥更加重要的作用。

Photo by Viktor Forgacs on Unsplash

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渔渡咨询跨境债务催收团队,致力于帮助中国债权人在全球范围内追回欠款,维护中国金融安全与稳定。

无论债务人移居海外还是资产转移境外,我们的全方位调查和催收服务,都可以有效保障债权人权益。

我们汇聚了一批行业精英,他们不仅擅长国际合作,打通了相关国家本地资源,可以让中国债权人获得海外便捷服务,而且他们自身即非常熟悉各国法律制度和催收行业运行机制,有能力指挥、管理、监督乃至直接参与境外催收工作,具有丰富的业务落地实力。

我们可开展全球资产调查,发现债务人在哪里,并找到资产何在、价值多少; 可进行海外诉讼执行,通过外国法院执行债务人财产,必要时冻结保全; 可引入欧美主流诉讼资助机构,为债权人先行垫付催收费用,或提供资本层面的其他支持。

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我们已与Global Investigations、Suzzess Limited、IonAsia、Total Credit & Risk Management Group、GrayCat PI、LOI services、Chandrawat & Partners、Grant Thornton、Anderson Chance等数十家分布于全球各地的调查机构以及一大批独立调查员和持牌私人侦探建立了合作关系,并与商业调查领域的国际性行业组织建立了联系。

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