Skip to content
Menu
渔渡咨询
  • 首页
  • 关于我们
  • 业务介绍
  • 专家顾问
  • 百科问答
  • 渔渡动态
  • 联系
渔渡咨询

资产调查

在全球调查对象的财产及其下落

境外执行

在外国保全财产并执行中国判决

海外诉讼

在外国承认中国判决或起诉

在美国调查债务人财产:社安号的重要性

Posted on 2024年7月9日

我们在帮助债权人调查债务人在美国的资产时,社会安全号码(SSN)扮演着至关重要的角色。

当债务人将他们的资产转移到美国之后,我们代表中国债权人赴美执行时,要做的第一个工作,是掌握债务人的社会安全号码SSN。

没有SSN,你就不可能精确地掌握债务人在美国的财产信息。

以下是SSN在资产调查中的几个关键作用:

Table of Contents

Toggle
  • 1.   身份识别:
  • 2.   查阅信用报告
  • 3.   银行账户和财务记录
  • 4.   跟踪债务人财务状况

1.   身份识别:

SSN是美国个人的唯一身份识别码。

无论是信用报告机构、金融机构还是政府机构,都主要依赖SSN来识别个人。

在调查债务人时,拥有SSN可以确保访问的是正确的个人财务记录,避免混淆或误判。

2.   查阅信用报告

SSN是查阅信用报告的钥匙。

信用报告中包含了债务人的财务义务、信用历史和资产等宝贵信息。

通过查阅信用报告,可以揭示债务人的银行账户、财产所有权以及其他可能与执行判决或评估债务人财务状况相关的金融资产。

3.   银行账户和财务记录

当需要向金融机构发出传票或法院命令时,掌握债务人的SSN至关重要。

它可以帮助我们查到与该SSN相关的所有相关账户和记录,包括支票和储蓄账户、投资账户以及其他金融资产。

4.   跟踪债务人财务状况

在美国启动法院执行程序后,我们需要盯着债务人的财务状况,一旦其有钱,就立即执行。

这个时候,如果我们掌握债务人的SSN,就可以跟踪其长期财务活动。

这些信息可以帮助我们第一时间掌握债务人财务状况的变化,并采取适当的法律行动来执行判决。

另外,需要了解的是,虽然SSN在开设银行账户和进行财务活动时具有重要地位,但值得注意的是,并非所有人都有资格获得SSN。

例如,非长期居住的外国人可能无法获得SSN,但他们仍然可以使用其他形式的身份证明来开设银行账户,如个人纳税人识别号、护照或其他政府签发的身份证明文件。

所以,针对没有SSN的个人,当我们调查其资产时,可能需要采取不同的方法或程序。

最后,我们再次强调,社会安全号码在调查债务人在美国的资产时具有不可替代的作用。

它不仅是身份识别的关键,还是查阅信用报告、获取银行账户和财务记录、确保法律合规性以及跟踪和执行判决的重要依据。

因此,在进行跨境资产调查时,债权人务必重视并充分利用SSN这一重要工具。

Post Views: 508
相关文章:
  1. 如何执行债务人在美国的财产?
  2. 跨境债务催收中的海外财产调查
  3. 清收债务人在加拿大的资产:中国判决在加拿大执行有何要求
  4. 不良资产清收新视角:挖掘债务人海外财产

联系专家

添加微信

关于跨境债务催收

渔渡咨询跨境债务催收团队,致力于帮助中国债权人在全球范围内追回欠款,维护中国金融安全与稳定。

无论债务人移居海外还是资产转移境外,我们的全方位调查和催收服务,都可以有效保障债权人权益。

我们汇聚了一批行业精英,他们不仅擅长国际合作,打通了相关国家本地资源,可以让中国债权人获得海外便捷服务,而且他们自身即非常熟悉各国法律制度和催收行业运行机制,有能力指挥、管理、监督乃至直接参与境外催收工作,具有丰富的业务落地实力。

我们可开展全球资产调查,发现债务人在哪里,并找到资产何在、价值多少; 可进行海外诉讼执行,通过外国法院执行债务人财产,必要时冻结保全; 可引入欧美主流诉讼资助机构,为债权人先行垫付催收费用,或提供资本层面的其他支持。

全球合作网络

我们在中国国内的合作专业人士来自大成、浩天和天元律师事务所,以及陆续与我们开展合作的其他律师事务所。

我们已与Global Investigations、Suzzess Limited、IonAsia、Total Credit & Risk Management Group、GrayCat PI、LOI services、Chandrawat & Partners、Grant Thornton、Anderson Chance等数十家分布于全球各地的调查机构以及一大批独立调查员和持牌私人侦探建立了合作关系,并与商业调查领域的国际性行业组织建立了联系。

我们已与Ogier、Morrow Ni、Gowling WLG、DGW Kramer LLP、RHTLaw Asia、Wayne Muddle SC、Claritas、DVC 德辅大律师事务所等十余家海外诉讼律师事务所建立了合作关系,其执业的司法辖区涵盖了美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、BIV、开曼、香港等国家和地区。

我们已建立与欧美顶级诉讼融资机构的合作渠道,涵盖全球排名最前的诉讼融资机构以及若干家中小型特色诉讼融资机构。

我们的服务

资产调查

境外执行

海外诉讼

发电子邮件

客户经理邮箱

susan.li@yuanddu.com

关注微信公众号

近期文章

  • 国内的债权人如何执行债务人在美国的不动产:程序详解
  • 恒大清盘风波:二号人物夏海钧豪宅抛售引发全球资产追偿战
  • 内地判决在香港的认可与执行:证据披露与临时措施
  • 善用商业调查机构,追踪在美隐匿资产:跨境执行中的实务指南
  • 杜国栋律师团队:金融债务跨境催收的专业之选

诚挚期待

©2025 渔渡咨询 | WordPress Theme: EcoCoded 备案号: 京ICP备2021001801号-2