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在全球调查对象的财产及其下落

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在外国承认中国判决或起诉

债务人转移资产到国外:如何追查资产?

Posted on 2023年3月3日

当你在中国法院打赢了诉讼,却发现找不到债务人可供执行的财产。

因为债务人已做好移民海外避债的准备,早早将其资产全部转移到国外,留在国内的只有债务。

你可以在海外继续向债务人追讨债务,但你首先需要找到他在海外的财产。

一旦找到财产,你就可以采用多种方式要求债务人用这些资产还债,包括让外国的法院帮助你去执行中国的判决。

因此,你必须了解海外资产调查。

Table of Contents

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  • 1. 什么是海外资产调查?
  • 2. 为什么需要开展海外资产调查?
  • 3. 如何在海外追查债务人的资产?
  • 4. 如何拥有全球范围内海外资产调查的能力?

1. 什么是海外资产调查?

海外资产调查是指调查债务人在哪个国家的什么地方拥有什么样的财产,从而为追到海外执行债务人的境外资产,让债务人无所遁形。

这些财产可能是固定资产,如房屋、土地、房地产信托,也可能是船只、飞机、汽车大型设备,还可能是海外公司股权、有价证券和银行储蓄等金融资产。

2. 为什么需要开展海外资产调查?

对于债权人来说,需要先知道债务人在境外有无资产、资产大致是什么情况,才能决定是否值得启动海外追债工作。

对于为债权人提供服务的专业机构来说,也需要确定该资产所在的国家和省/州/县/郡等地点,然后才能确定如何开展海外追债,如何调动当地的司法机关将资产冻结并执行,获得回款后汇回中国。

可以说,找到债务人的海外资产,是债务海外催收的关键一步。

3. 如何在海外追查债务人的资产?

对于固定资产和大型设备,我们需要查询外国政府的公共数据库。

这些资产信息分散在不同国家的不同层级的地方政府的不同部门。部分数据库的提供者对信息搜索功能设置了访问权限。我们积累的专业网络,可以帮助我们全面访问这些数据库。

对于金融资产,如银行账户、经纪账户和其他财务记录,在不同国家和地区受到了不同程度的隐私保护。

因此,我们还需要充分利用世界各地的合法授权,从而获得尽可能全面的财产信息。

4. 如何拥有全球范围内海外资产调查的能力?

浩天债务海外催收团队杜国栋律师介绍,其团队在中国移民和资产转移较为突出的国家和地区,已经建立了资产调查的协作网络,可以迅速启动资产调查工作。

该团队可以根据债权人的需求,开展不同程度的调查方式,包括数据库检索、当地档案馆查询、现场走访调查等,掌握尽可能准确的财产线索。

当债权人获得一份完善的债务人海外资产调查报告后,债务人将不再有机会隐匿资产,而债务海外追偿的大网也将会拉开序幕。

Photo by PiggyBank on Unsplash

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渔渡咨询跨境债务催收团队,致力于帮助中国债权人在全球范围内追回欠款,维护中国金融安全与稳定。

无论债务人移居海外还是资产转移境外,我们的全方位调查和催收服务,都可以有效保障债权人权益。

我们汇聚了一批行业精英,他们不仅擅长国际合作,打通了相关国家本地资源,可以让中国债权人获得海外便捷服务,而且他们自身即非常熟悉各国法律制度和催收行业运行机制,有能力指挥、管理、监督乃至直接参与境外催收工作,具有丰富的业务落地实力。

我们可开展全球资产调查,发现债务人在哪里,并找到资产何在、价值多少; 可进行海外诉讼执行,通过外国法院执行债务人财产,必要时冻结保全; 可引入欧美主流诉讼资助机构,为债权人先行垫付催收费用,或提供资本层面的其他支持。

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我们在中国国内的合作专业人士来自大成、浩天和天元律师事务所,以及陆续与我们开展合作的其他律师事务所。

我们已与Global Investigations、Suzzess Limited、IonAsia、Total Credit & Risk Management Group、GrayCat PI、LOI services、Chandrawat & Partners、Grant Thornton、Anderson Chance等数十家分布于全球各地的调查机构以及一大批独立调查员和持牌私人侦探建立了合作关系,并与商业调查领域的国际性行业组织建立了联系。

我们已与Ogier、Morrow Ni、Gowling WLG、DGW Kramer LLP、RHTLaw Asia、Wayne Muddle SC、Claritas、DVC 德辅大律师事务所等十余家海外诉讼律师事务所建立了合作关系,其执业的司法辖区涵盖了美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、BIV、开曼、香港等国家和地区。

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