在跨境资产追索实践中，中国债权人经常面临债务人将资产转移至境外的情形，其中英属维京群岛（BVI）作为热门的离岸金融中心，常被用于设立公司持有资产。
BVI公司的信息获取对于债权人承认与执行中国法院判决或仲裁裁决至关重要。
尽管许多人认为BVI公司的信息高度保密，但实际情况并非如此。
根据BVI商业公司法（BVI Business Companies Act）及相关法规，获取BVI公司文件和信息的过程相对简便且透明。
本文将全面概述相关途径和机制，以指导债权人在境外追索中的操作。
本文源自「跨境清收百科」系列，由杜国栋律师团队创作，聚焦海外资产调查、境外诉讼与执行，助力债权人和从业者掌握债权海外清收基础环节。
一、公司搜索
通过对BVI公司的搜索报告，可以获得以下详细信息：
1.公司名称；
2.公司编号；
3.公司类型；
4.注册证书；
5.状态（即活跃或已解散）；
6.注册代理人的姓名和地址；
7.注册办事处地址；
8.股份/资本信息；
9.以往名称；
10.当前董事姓名；
11.备忘录和章程；
12.证书历史；
13.交易历史；
14.董事注册册（如果已备案）；
15.成员注册册（如果已备案）；以及
16.抵押注册册（如果已备案）。
这些信息可通过BVI公司注册处（Registrar of Corporate Affairs）获取，提供债权人初步了解公司结构的便利。
二、有限合伙搜索
对于BVI有限合伙（Limited Partnership, LP）的搜索报告，将返回以下信息：
1.LP名称；
2.LP编号；
3.状态描述；
4.成立日期；
5.注册代理人的姓名和地址；
6.注册办事处地址；
7.以往名称历史；
8.交易历史；以及
9.证书历史。
此搜索有助于债权人追踪涉及有限合伙的资产转移路径。
三、注册册和文件检查
根据BVI商业公司法及其法规，任何人均可检查公司注册处维护或保留的以下注册册或文件：
1.公司注册册；
2.外国公司注册册；
3.抵押注册册；
4.重大控制人注册册（如果相关法规已颁布）；
5.公司解散之日起至少五年的合格文件或信息。
此外，还可检查注册证书、恢复证书、合并证书、整合证书、安排证书、继续证书、停业证书、解散证书或良好状态证书的认证或非认证副本，或摘录。
这些检查机制确保债权人能直接从官方渠道获取核心公司记录。
四、董事的权利
在给出合理通知的情况下，董事可检查或复制公司账簿和记录，或从中摘录。
五、股东的权利
在给出合理通知的情况下，股东可检查、复制或摘录以下文件：
1.备忘录和章程；
2.董事注册册；
3.股东注册册；以及
4.股东会议纪要、决议，或股东任何类别的会议纪要或决议（股东为该类别成员）。
受公司备忘录和章程约束，如果董事认为不符合公司最佳利益，可拒绝股东检查或复制这些文件。但股东享有法定权利，向高等法院申请挑战董事的此类裁量行使。
此规定为股东债权人提供了司法救济途径。
六、披露义务
公司文件，包括关于公司业务和事务的法律意见，不享有特权保护。如果这些文件与诉讼中的争议问题相关，必须披露。
这意味着在跨境诉讼中，BVI公司无法轻易隐藏相关证据。
七、受监管实体
通过BVI金融服务委员会（Financial Services Commission）网站，可获取受其监管实体的信息，尽管并非总是最新，包括受监管银行、信托服务公司、保险公司、保险经纪人、会计师事务所、律师事务所、破产从业者、共同基金和注册代理人的名单。
债权人可利用此渠道识别债务人是否涉及受监管的金融活动。
八、法院搜索
可对高等法院（High Court）案件清单进行搜索，以确定公司是否为高等法院或上诉法院（Court of Appeal）诉讼（包括清盘程序）的当事人。
九、法院文件
公众成员可通过支付费用，从法院档案中获取并复制以下文件：(i) 索赔令状（Claim Form）；(ii) 上诉通知（Notice of Appeal）；以及 (iii) 法院作出的判决或命令。在获得法院许可的情况下，可复制法院档案中的任何其他文件。
此途径有助于债权人追踪债务人涉及的BVI本地诉讼。
十、咨询警告和公共声明
金融服务委员会发布咨询警告和公共声明，以警示未在BVI注册的公司或未获许可开展金融服务业务的实体，以及其他公共重要事项。
债权人应监控这些声明，以识别潜在的欺诈风险。
十一、BVI土地注册处
土地注册处（The BVI Land Registry）可应申请提供某些信息，包括确认BVI土地和不动产的所有权。
这对追索不动产资产特别有用。
十二、船舶注册处
可从船舶注册处（Shipping Registry）获取悬挂BVI旗帜的船舶信息。
债权人可据此追踪海上资产。
十三、官方BVI公报
可搜索官方BVI公报（The Official BVI Gazette），查找政府、法定、清盘和其他通知。
十四、不合格董事
公司注册处须在不合格命令和承诺注册册（Register of Disqualification Orders and Undertakings）中维护不合格董事名单。该注册册通过支付费用开放检查。
此信息有助于评估债务人管理层的诚信。
十五、Norwich Pharmacal Orders
如果公司或其注册代理人卷入不当行为，可向高等法院申请披露令（Norwich Pharmacal Orders），要求公司或其注册代理人交付文件和信息，以协助申请人针对不当行为人提起诉讼。
此救济为债权人提供强大的调查工具，尤其适用于无辜第三方。
十六、清盘BVI公司
BVI公司可在破产时或法院认定公正公平时被清盘。随后任命的清盘人作为公司代理人，有权查看并要求提供公司的所有文件和信息，包括法律意见。
债权人可通过推动清盘程序获取全面访问权。
十七、检查员
成员（或公司注册处）可在以下情形向高等法院申请任命BVI公司检查员：(a) 公司或其任何附属公司的业务旨在欺诈任何人而开展；(b) 公司或其任何附属公司为欺诈或非法目的而设立；或 (c) 与公司或其任何附属公司的设立、业务或事务有关的人员已从事欺诈或不诚实行为。
检查员享有任命令中规定的权力，包括要求人员出示文件的命令。
此机制针对欺诈性资产转移，提供深入调查的司法支持。
十八、结语
综上所述，BVI法律框架为获取公司文件和信息提供了多种高效途径，从公开搜索到司法救济，无一不可助力债权人的境外追索。
尽管BVI享有离岸隐私声誉，但其透明度远高于预期。在承认与执行中国判决或仲裁裁决的实践中，债权人应充分利用这些工具。