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不良资产海外清收:如何查明债务人的开曼公司

Posted on 2024年4月3日

在跨境处理不良资产的过程中,调查债务人在开曼群岛投资的公司并最终用这些公司名下财产来偿还债务,是一个重要的任务。

然而,由于开曼群岛被视为一个信息保密的离岸司法管辖区,获取公司注册信息可能会面临一些挑战。本文将就如何在开曼群岛获取信息提供一些法律意见。

对于公开途径来说,我们可以通过在线注册信息系统(CORIS)搜索公司的一些基本信息。

通过这些查询渠道和权限,我们可以查明如公司名称和注册号码、成立日期、公司类型、注册办公室的名称和地址、当前状态、最初认购人的名称、授权股本、业务性质以及财政年度等。

此外,我们还可以搜索公司的董事信息。但是需要注意的是,只能按公司搜索,不能输入个人姓名并查找他们是哪些公司的董事,而且结果只显示当前董事(不显示任何过去的董事)。

对于豁免公司,受益所有权信息由注册公司的注册员收集并存储在电子平台上,但此平台对公众不可访问,只能由注册员本身或在开曼群岛其他监管机构和经授权的执法机构的请求下访问。因此,如果需要获取这些信息,可能需要通过法律程序进行申请。

在诉讼中,我们向开曼法院申请Norwich Pharmacal Order,即第三方披露令,要求掌握公司信息的登记办事处披露其掌握的债务人信息。

为此,我们需要向开曼法院证明债务人已经实施了不法行为,例如,债务人故意不履行判决。通常,如果债务人在中国被列入失信被执行人,那么就足以据此向开曼法院证明债务人实施了逃避债务的不法行为。

需要注意的是,在开曼群岛进行诉讼或寻求执行判决可能是一项复杂且昂贵的工作。因此,在决定是否需要采取法律程序之前,应该仔细考虑所有的选择。

总之,在开曼群岛获取信息可能需要通过不同的途径进行申请。在处理不良资产的过程中,了解如何在开曼群岛获取信息以及如何遵守相关的法律程序是非常重要的。

浩天律师事务所杜国栋律师领导的跨境债务催收团队在此方面有丰富的经验,并与开曼当地律师建立了稳定的合作机制。请全网搜索跨境债务催收或渔渡咨询,我们将竭诚为您服务,在开曼展开调查。

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