美国特勤局在加密货币交易所Coinbase的协助下，成功查获一起涉案金额高达2.25亿美元的加密货币诈骗案，创下该机构史上最大规模加密货币扣押记录。
该诈骗案涉及东南亚犯罪团伙通过“杀猪盘”手段诱骗受害者投资，最终导致超130名Coinbase用户损失近230万美元。目前，美国司法部已启动资产返还程序，为受害者提供追回资金的希望。
本文来自“全球资产追索评论”系列文章，由杜国栋律师团队创作。本系列文章聚焦于海外资产调查和境外诉讼与执行，有效应对债务人海外资产转移的难题。本系列文章集中收录于“渔渡跨境评论”。
一、东南亚“杀猪盘”团伙涉案，OKX账户成资金中转站
据美国特勤局披露，此次查获的2.25亿美元赃款与一种名为“杀猪盘”（Pig Butchering）的诈骗模式有关。犯罪团伙通过伪造恋爱关系或商业合作诱导受害者投资，最终卷走资金。
链上数据显示，涉案资金最初通过泰达公司（Tether）发行的USDT转移，2023年底泰达冻结了39个可疑钱包地址。进一步调查发现，这些钱包与加密货币交易所OKX的140余个账户关联，多数由东南亚犯罪集团操控。
二、Coinbase链上分析锁定130名受害者
2024年初，Coinbase联合美国特勤局及其他交易所启动专项调查。通过对2月26日至29日链上交易的追踪，Coinbase成功识别出超130名受害用户，其损失总额达230万美元。英国《金融时报》报道称，此类跨国诈骗中，犯罪团伙常利用交易所KYC漏洞分散资金，而Coinbase的合规风控体系为溯源提供了关键支持。
三、司法部启动资产返还，受害者需提交交易凭证
2025年6月18日，美国司法部正式冻结涉案资金，并开通受害者索赔通道。根据联邦调查局（FBI）要求，受害者需在IC3.gov平台提交投诉报告，注明案件代码“BT06182025”，并附上交易所交易记录作为证据。Coinbase同步推出协助指南，帮助用户导出交易历史，并与执法部门保持实时数据共享。
四、泰达“销毁-增发”操作确保透明返还
为确保资产返还透明性，泰达公司采取了罕见的技术操作：先销毁被冻结的2.25亿美元USDT，再向美国特勤局控制的钱包地址重新增发等值代币。区块链数据显示，全过程均在链上公开可验证。彭博社指出，此举体现了稳定币发行商与执法部门协作的新模式。
五、行业影响与后续行动
此次行动被视为加密货币监管协作的里程碑。Chainalysis报告显示，2024年全球加密货币诈骗损失同比减少28%，但东南亚仍是高发地区。美国特勤局表示，将继续联合国际机构打击跨境犯罪，Coinbase等交易所也将加强异常交易监控。