在中国经济犯罪案件中，诈骗、电信诈骗、集资诈骗等犯罪嫌疑人常将犯罪所得转移至美国。在此背景下，中国受害人若想在美国追索这些资产，需深入了解美国法律体系中处理犯罪案件资产转移的机制。
在美国法律体系里，没收（Forfeiture）和赔偿（Restitution）是确保刑事案件公正处理的两种重要机制。二者虽都涉及资产转移，但目的和应用场景不同。理解没收与赔偿的差异，对把握刑事案件结果及涉案人员权利至关重要。
本文来自「全球资产追索评论」系列文章，由杜国栋律师团队创作，聚焦于海外资产调查和境外诉讼与执行，有效应对债务人海外资产转移的难题。
一、什么是没收？
没收是一种法律程序，政府借此程序查封被认为与犯罪活动有关的资产。这些资产涵盖金钱、房产、车辆或其他贵重物品。没收的目的在于瓦解犯罪组织、遏制非法活动并为受害者提供补偿。
在许多情况下，当执法机构有证据表明资产是通过非法手段获取或在犯罪过程中使用，便会启动没收程序。值得注意的是，即便资产所有者未被判定有罪，没收仍可能发生。这是因为没收是针对财产本身的民事诉讼，而非针对个人。
一旦资产通过没收程序被查封，通常会由执法机构出售或用于官方目的。出售所得款项可能用于资助执法行动或补偿犯罪受害者。对于中国受害人而言，若犯罪嫌疑人的资产在美国被没收，他们可能有机会通过法律途径争取部分补偿，但需遵循美国复杂的法律程序。
二、什么是赔偿？
赔偿则是通过法律程序，要求被定罪的罪犯对其受害者造成的伤害或损失进行补偿。这是法律体系让犯罪者承担责任，并为受害者提供一定形式经济补偿的方式。
赔偿的形式多种多样，取决于案件具体情况。可能包括支付金钱以覆盖受害者的医疗费用、财产损失或其他因犯罪产生的经济损失。在某些情况下，赔偿还可能包括提供服务或进行社区服务以弥补过错。
与没收不同，赔偿属于刑事范畴，通常作为刑事判决的一部分下达。赔偿金额由法院确定，会考虑犯罪者的经济状况和受害者的损失程度。对于中国受害人来说，若犯罪嫌疑人在美国被定罪，他们有权向法院申请赔偿，以弥补自身遭受的经济损失。
三、没收与赔偿的区别
尽管没收和赔偿都涉及资产转移，但二者存在多个关键区别：
1.目标：没收旨在瓦解犯罪组织、遏制非法活动并通过出售查封资产间接补偿受害者。赔偿则专注于直接补偿受害者的损失。
2.启动方式：没收通常由执法机构基于犯罪活动证据或与非法所得的关联启动。赔偿则通常由法院作为刑事判决的一部分下达。
3.定罪要求：没收可能在资产所有者未被判定有罪的情况下发生。赔偿则通常在被判定有罪后作为判决的一部分下达。
4.法律程序：没收是针对财产本身的民事诉讼，赔偿则是涉及犯罪者对受害者补偿责任的刑事事项。
5.目的：没收旨在遏制犯罪活动并通过出售资产间接补偿受害者。赔偿则侧重于让犯罪者承担责任并为受害者提供直接经济补偿。
四、关键要点总结
1.没收是政府查封与犯罪活动有关资产的法律程序，赔偿则是被定罪罪犯对其受害者造成伤害或损失进行补偿的过程。
2.没收旨在瓦解犯罪组织、遏制非法活动并通过出售查封资产间接补偿受害者，赔偿则专注于直接补偿受害者的损失。
3.没收可能在资产所有者未被判定有罪的情况下发生，赔偿则通常在被判定有罪后作为判决的一部分下达。
4.没收是针对财产本身的民事诉讼，赔偿则是涉及犯罪者对受害者补偿责任的刑事事项。
五、常见问题解答
问：没收和赔偿能否在同一案件中应用？
答：是的，没收和赔偿有可能在同一案件中应用。例如，若某人被判定犯有贩毒罪，其资产可能被没收，同时他们也可能被要求向受害者支付赔偿。
问：赔偿金额是否有上限？
答：赔偿金额取决于多个因素，包括犯罪者的经济状况和受害者的损失程度。但法院必须确保赔偿判决合理，不会给犯罪者造成过度负担。
问：能否对没收或赔偿判决提出异议？
答：是的，个人有权通过法律程序对没收或赔偿判决提出异议。建议咨询熟悉相关法律领域的经验丰富的律师，以了解可用选项。
六、结论
总之，没收和赔偿是美国法律体系中用于应对犯罪活动经济后果的两种不同法律程序。没收涉及查封与非法活动有关的资产，赔偿则专注于补偿受害者的损失。理解这两种程序的区别，对把握刑事案件结果及涉案人员权利至关重要。对于中国受害人而言，深入了解美国法律体系下的没收与赔偿机制，是在美国追索经济犯罪资产的关键一步。