在全球投资移民的热潮中，塞浦路斯曾以其“金色护照”计划吸引了无数中国高净值人士的目光。但如果上了红通名单，已经拿到的塞浦路斯国籍也有可能被撤销。
2025年8月3日的一起法院裁决，展示了这种潜在的可能性。
本文来自“海外诉讼简讯”系列文章，由杜国栋律师团队组织编辑。本系列文章聚焦于中国企业和中国企业家在海外涉诉的实务动态，着重关注跨境诉讼风险防控以及国际司法程序应对策略，提升全球化经营中的法律合规与维权能力。本系列专栏集中收录于“渔渡跨境评论”。
1.因涉及国内案件而被吊销护照
塞浦路斯行政法院驳回了一名中国投资者的上诉，该投资者因涉嫌在中国贿赂被吊销公民身份。
这起案件不仅揭示了塞浦路斯投资移民计划（Citizenship by Investment Program，简称CIP）的漏洞，也为热衷于通过投资获得欧盟身份的中国投资者敲响了警钟。
这名中国投资者通过CIP作为投资者的受抚养配偶获得了塞浦路斯公民身份。
然而，2020年国际刑警组织发出通缉令，指控其涉嫌在中国的一起贿赂案件，最高可判处五年有期徒刑。
塞浦路斯法律禁止在获得公民身份后十年内犯下刑事罪行，因此当局迅速吊销了他的公民身份。
投资者声称政府未直接通知他吊销决定及其上诉权利，构成程序违法，但法院裁定此类问题需在主审期间解决，且未发现“不可挽回的伤害”的证据。
这起案件只是塞浦路斯政府近年来清理投资移民计划乱象的一个缩影。自2020年以来，塞浦路斯已吊销304名个人的公民身份，其中包括60名投资者和159名家属。这场风波不仅让中国投资者重新审视塞浦路斯的投资移民计划，也引发了关于投资移民风险的广泛讨论。
2.塞浦路斯为何吸引中国投资者？
塞浦路斯投资移民计划的吸引力源于多重因素。首先，作为欧盟成员国，塞浦路斯提供了一条快速获得欧盟护照的途径，这对希望子女接受欧盟教育、享受高质量医疗或实现全球资产配置的中国家庭具有巨大吸引力。
根据Henley & Partners，塞浦路斯的CIP曾允许投资者通过200万欧元的投资获得公民身份，且无需语言测试或长期居住要求。
其次，塞浦路斯的税收政策极具竞争力。公司税率仅为12.5%，无遗产税，且对非居民的海外收入免税。根据ETIAS，自2014年以来，塞浦路斯已批准28,660份“金色签证”，其中中国和俄罗斯国民占比近三分之二。
许多中国投资者选择通过购买新建房产（最低30万欧元）获得永久居留权，并在满足条件后申请公民身份。
此外，塞浦路斯的地理位置和生活环境也是重要吸引力。位于欧洲、亚洲和非洲的交汇处，塞浦路斯被视为通往欧盟市场的桥头堡。其地中海气候、美丽海滩和低犯罪率使其成为理想的居住地。
正如CHINA US Focus报道，塞浦路斯对希望逃离中国污染和拥挤环境的投资者尤其具有吸引力。
3.投资移民的障碍：从“金色护照”到监管风暴
尽管塞浦路斯投资移民计划曾风光无限，但2020年的“塞浦路斯文件”丑闻彻底改变了局面。
据Wikipedia，该丑闻暴露了CIP在背景审查上的严重漏洞，包括向国际制裁对象和犯罪分子发放护照。这导致CIP于2020年11月1日被终止，并引发了对已有公民身份的全面审查。
根据IMI Daily，截至2024年8月，塞浦路斯已吊销219名个人的公民身份，其中包括60名投资者和159名家属。
典型的案例包括马来西亚金融家Jho Low（因1MDB丑闻于2024年6月被吊销公民身份）以及两名俄罗斯寡头Konstantin Grigorishin和Igor Kesav（2024年7月被吊销）。
2021年的一项政府调查发现，2007年至2020年间，51%的6,779份公民身份授予了不合格的申请人，暴露出利益冲突和欺诈性房产交易等问题。
2020年CIP终止后，塞浦路斯推出了“金色签证”计划（Golden Visa），允许通过30万欧元的最低投资获得永久居留权。根据Global Citizen Solutions，该计划要求申请人证明每年至少5万欧元的合法收入，并每两年至少访问一次塞浦路斯。尽管门槛较低，但监管力度显著增强，包括更严格的背景审查和资金来源验证。
4.专家观点：投资移民的双刃剑
移民律师德米特里斯·德米特里亚德斯（Demetris Demetriades）指出：
“塞浦路斯投资移民计划的吸引力在于其低门槛和高回报，但投资者必须意识到，公民身份并非一劳永逸。任何违法行为或隐瞒信息都可能导致身份被吊销。”
他强调，严格的尽职调查（Due Diligence）是确保申请成功的关键。
投资移民专家安娜（Anna）进一步表示：“中国投资者应聘请专业律师，确保所有申报信息真实且资金来源合法。同时，关注政策变化至关重要，因为塞浦路斯政府可能随时调整移民政策。”
例如，2023年“金色签证”计划提高了收入要求（从3万欧元增至5万欧元），并取消了申请人父母和岳父母的共同申请资格。
术语解释：
（1）Citizenship by Investment (CBI)：通过投资换取公民身份的计划，通常涉及高额投资和严格审查。
（2）Golden Visa：通过投资获得永久居留权的计划，通常是通往公民身份的过渡途径。
（3）Due Diligence：对申请人背景、资金来源和犯罪记录的全面调查，以确保符合移民要求。
5.中国投资者的风险与应对策略
中国投资者在塞浦路斯投资移民中面临以下主要风险：
（1）法律风险：如本案所示，刑事指控或虚假申报可能导致公民身份被吊销。
（2）政策风险：塞浦路斯政府可能进一步收紧移民政策，如2023年的“金色签证”调整。
（3）政治风险：塞浦路斯南北分治问题可能影响投资环境的稳定性。
（4）经济风险：房地产市场波动可能导致投资贬值，尤其是许多高价物业被用作投资而非实际居住。
为应对这些风险，专家建议：
（1）加强尽职调查：确保所有申报信息真实，资金来源合法，聘请专业律师审查申请材料。
（2）关注政策动态：密切跟踪塞浦路斯移民政策的变化，了解最新要求。
（3）分散投资：考虑其他欧盟国家的投资移民计划，如葡萄牙或希腊，以降低单一国家政策变化的影响。
（4）选择可靠中介：与持有欧盟或加勒比地区投资移民许可的机构合作，降低申请被拒的风险。
6.结语：谨慎追逐“金色护照”
塞浦路斯投资移民计划曾是中国富豪追求欧盟身份的捷径，但“金色护照”风波和严格的监管措施表明，这条道路并非坦途。
2025年8月的法院裁决为中国投资者敲响了警钟：投资移民不仅需要资金，更需要对法律和政策的深刻理解。
尽管塞浦路斯仍以其低税率、欧盟身份和高生活质量吸引着全球投资者，但中国投资者在追逐“金色护照”时，必须权衡回报与风险，确保投资决策稳健而安全。
参考资料
1.IMI Daily – Cypriot Court Rules Against Chinese CBI Investor
2.Cyprus Mail – Cyprus court dismisses Chinese investor’s appeal
3.Investment Migration Insider – Cyprus to Revoke Another 45 Citizenships
4.Henley & Partners – Cyprus Citizenship by Investment
5.Global Citizen Solutions – Cyprus Ends its Citizenship by Investment Program
6.Yekrangi & Associates – Cyprus Investment Program
7.ETIAS – Cyprus Grants 28,660 Golden Visas Since 2014
8.Nomad Capitalist – Cyprus Citizenship by Investment